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法制周報(bào)·新湖南記者 李翔 見(jiàn)習(xí)記者 廖悠悠 通訊員 鄔穎 肖婷

“我局收到檢察建議書(shū)后高度重視，逐條研究制定整改措施，深入開(kāi)展調(diào)查工作，壓實(shí)主體責(zé)任，嚴(yán)格監(jiān)管問(wèn)責(zé)，對(duì)10家銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)合計(jì)罰款344萬(wàn)元，對(duì)25名責(zé)任人員實(shí)施行政處罰，積極推動(dòng)檢察建議落到實(shí)處?！苯眨袊?guó)銀保監(jiān)會(huì)婁底監(jiān)管分局將一份《關(guān)于落實(shí)檢察建議情況的報(bào)告》回復(fù)給婁底市婁星區(qū)檢察院，詳細(xì)說(shuō)明了該局在收到檢察建議書(shū)后對(duì)婁底銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信貸工作的調(diào)查和整改情況。

近年來(lái)，婁星區(qū)金融機(jī)構(gòu)涉及貸款業(yè)務(wù)的刑事犯罪案件頻發(fā)。針對(duì)這一現(xiàn)象，婁星區(qū)檢察院通過(guò)對(duì)3年相關(guān)案件進(jìn)行調(diào)卷梳理，發(fā)現(xiàn)金融監(jiān)管方面存在漏洞和隱患，如該類案件中部分涉案人員通過(guò)采取提供虛假貸款資料,借用他人身份證明或冒用他人簽名等方式獲取大額貸款。

為服務(wù)保障防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、協(xié)同金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)共同維護(hù)金融秩序，扎實(shí)履行檢察機(jī)關(guān)參與社會(huì)治理職能，2021年12月6日，該院向中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)婁底監(jiān)管分局發(fā)出檢察建議書(shū)，建議其對(duì)此類問(wèn)題深入調(diào)查，完善規(guī)章制度，健全內(nèi)部監(jiān)管機(jī)制，堵塞銀行借貸的漏洞。同時(shí)開(kāi)展警示教育，提高防范金融風(fēng)險(xiǎn)能力，推動(dòng)本地金融治理體系和治理能力的完善和提高。

檢察建議送達(dá)后，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)婁底監(jiān)管分局高度重視，認(rèn)真剖析，制定專項(xiàng)監(jiān)督整改方案，強(qiáng)化銀行從業(yè)人員行為整治，壓實(shí)主體責(zé)任。同時(shí)，婁星區(qū)檢察院與被建議單位保持密切聯(lián)系，及時(shí)了解整改落實(shí)情況，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、不定期會(huì)商等多種方式，緊盯效果，持續(xù)跟進(jìn)落實(shí)。對(duì)于被建議單位在落實(shí)中存在的問(wèn)題，主動(dòng)幫助其分析原因、商量對(duì)策，并及時(shí)提供支持。

目前，轄區(qū)內(nèi)20家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)已深入開(kāi)展案件專項(xiàng)治理100天行動(dòng)，修訂優(yōu)化內(nèi)部制度47個(gè)，細(xì)化操作要求和業(yè)務(wù)流程23項(xiàng)，完善信息系統(tǒng)13個(gè)，并對(duì)查出的25名違規(guī)人員作出了相應(yīng)處理。

該案的成功辦理是雙方合力的結(jié)果，實(shí)現(xiàn)了法治效果和社會(huì)效果的有機(jī)統(tǒng)一。下一步，婁星區(qū)檢察院將進(jìn)一步發(fā)揮檢察職能，與相關(guān)職能部門(mén)形成合力，在進(jìn)一步優(yōu)化金融發(fā)展環(huán)境、維護(hù)金融安全和穩(wěn)定、防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)中彰顯檢察擔(dān)當(dāng)。

作者：李翔

責(zé)編：萬(wàn)丹

來(lái)源：法制周報(bào)